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梁显良's Lim family, BP sued for US$313 million by Bank of China

梁显良's Lim family, BP sued for US$313 million by Bank of China

资源: 海峡时报
文章日期: 2020年12月15日

中国银行要求BP偿还1.257亿美元,林恩坤先生和他的两个孩子要偿还1.872亿美元。

彭博社 文章于2020年12月15日首次发表 在新加坡英语大表中, 海峡时报。
SLW获得了复制该文章的许可,以使法律界可以更广泛地查看来自各种新闻集团的法律报告。

Bank of China has sued BP in Singapore, and 梁显良 Trading founder Lim Oon Kuin and his two children, for 在数十年来最大的交易丑闻之一之后,债权人为挽回损失采取的最新行动总计达3.129亿美元(4.176亿新元)。

根据新加坡最高法院提供的文件,这家中国银行要求英国石油偿还今年早些时候从放款人那里撤出的1.257亿美元,这是基于向汉良出售的汽油产品。这些交易是“虚拟购买计划阴谋” 维持显良'该银行表示,由于没有实际交易发生,因此其流动性很高。

文件还显示,贷款人还向林先生及其两个孩子索要1.872亿美元。总金额包括与BP相关的交易以及一些其他短期贷款或信用证的逾期付款。

该公司在一份声明中表示,BP强烈反驳中国银行的指控,并将捍卫其立场。中国银行和林家避风港't回复了寻求评论的电子邮件。 林先生较早前曾否认在汇丰控股(HSBC Holdings)提起的一宗案件中伪造文件, saying they were "mistakenly" issued.

主要石油贸易中心新加坡动摇了 by defaults and alleged fraud this year, roiling lenders who finance the opaque world of commodities trading in the city state. While the main protagonists were medium-sized trading firms such as 梁显良, some leading global firms have also been ensnared in the debacle.

It'这并不是中国银行今年以来在石油领域遭受的唯一打击。今年早些时候,在原油价格暴跌的情况下,其一种与石油相关的交易产品崩溃后,它同意偿还部分投资者。

梁显良'的债权人,其中还包括汇丰银行和新加坡'的星展集团控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd)正努力从这家资不抵债的公司那里收回资金,该公司的未偿债务为35亿美元。中国银行'该案于11月下旬提起,是在汇丰银行和交易员'法院任命的经理 普华永道开始对林氏家族采取法律行动。

同时销售

有争议的瓦斯油交易发生在今年的头两个月。法院文件显示,BP于2月初从中国银行提取了三笔信用证,共计1.257亿美元。兴隆从交易中总共购买了BP的150万桶汽油,这家石油巨头得以出示证明交易真实性的文件。

兴隆事后通知银行'的司法经理认为,这些交易是由不存在的货物作为后盾的,这些货物至少由27份信用证提供资金,其中三份来自中国银行。该诉讼称,显良市能够通过出售和回购价值6.24亿美元的信用证支持的伪造货物来维持财务稳定性和流动性。

"HLT大量伪造文档,"中国银行在诉讼中表示。"伪造的文件使HLT误导银行为其提供融资,并且还充当了虚拟收益或利润的辅助文件。"

中国银行援引法院任命的经理的话说,这家贸易公司将瓦斯油卖给了英国石油,后者随后将这家石油巨头以更高的价格卖给了丰隆。该行援引任命的经理人的话说,鉴于销售价格和购买价格之间的差距以及交易之间的时间间隔短,看来这些交易仅是为显良提供流动性。

中国银行声称不是't aware of the "simultaneous sale"和回购交易,声称文件伪造成"induce"银行付款。它不会'它说,如果知道这些陈述是错误的,就没有付款。

经彭博社版权使用©2020。保留所有权利。

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